Leroy Weerakoon is an experienced specialist in data-based testing and analysis procedures with a focus on risk assessment, accounting and white-collar crime. With extensive experience in conducting background checks and applying open-source intelligence (OSINT) methods, he combines regulatory expertise with analytical precision.
Leroy Weerakoon ist ein erfahrener Spezialist für datenbasierte Prüf- und Analyseverfahren mit Fokus auf Risikobewertung, Rechnungswesen und Wirtschaftskriminalität. Er kombiniert regulatorisches Know-how mit analytischer Präzision. Seine Stärke liegt in der strukturierten Auswertung grosser Datenmengen sowie der Erstellung fundierter Reports für Behörden, Finanzinstitute und internationale Auftraggeber.
Professional CareerBerufliche Laufbahn
Weerakoon worked as an analyst and Forensic Accountant at AC Assets Control (2021–2024), where he conducted OSINT analyses and processed large volumes of hardship cases and appeals. Prior to that, he was Risk Analyst at Cembra Money Bank / cashgate (2018–2020), where he was responsible for risk assessment of sales partners and participated in various internal projects for risk optimisation. Between 2015 and 2017, he worked as an agent and later as Deputy Head Account Receivables at Cashgate, responsible for the systematic and accounting management of all customer contracts, acted as an interface to financial accounting and was involved in process optimisation projects.
Weerakoon arbeitete als Analyst und Forensic Accountant bei AC Assets Control (2021–2024), wo er OSINT-Analysen durchführte und grosse Mengen Härtefallgesuche und Rekurse bearbeitete. Zuvor war er Risk Analyst bei der Cembra Money Bank / cashgate (2018–2020) und war für die Risikobeurteilung von Vertriebspartnern zuständig und in diversen internen Projekten zur Risikooptimierung mitwirkend. Zwischen 2015 und 2017 war er als Agent und später als Deputy Head Account Receivables der cashgate für die systematische und buchhalterische Bewirtschaftung sämtlicher Kundenverträge zuständig, fungierte als Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung und war von Beginn an in Prozessoptimierungsprojekten involviert.
Education and QualificationsAusbildung und Qualifikationen
SIB Swiss Institute for Business Economics: Graduate in Business Administration HF, specialising in Accounting and Controlling (2018–2021)
SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie: dipl. Betriebswirtschafter HF, Vertiefung Accounting und Controlling (2018–2021)